JEFE/A DE METODOLOGIAS EN UNIDAD DE LEGALTECH METODOLOGIAS Y ANALITICA DE CUMPLIMIENTO

Descripción general

Diseñar, liderar y fortalecer el marco metodológico para la gestión integral de los riesgos de cumplimiento, promoviendo un enfoque preventivo, basado en riesgo y alineado con la estrategia organizacional. Su objetivo es garantizar la implementación de modelos, procesos y herramientas que permitan mitigar eficazmente riesgos como el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo, el fraude, la corrupción, la conducta y el cumplimiento normativo, aportando a la eficiencia operativa, la toma de decisiones informada y el cumplimiento de estándares locales e internacionales. Además, propicia la articulación entre funciones y sistemas, impulsando la innovación, la adaptación al cambio y la creación de valor en la cultura de cumplimiento.

Educación

Educación

Licenciatura en Estadistica, Economia, Ingenieria Industrial, Matematica, Administración de empresas, Auditoria, ingenierías o equivalentes. Deseable Maestría en metodologías o modelos de riesgos.

Habilidades

Competencias corporativas

Experiencia

• Experiencia obligatoria como Jefe de riesgos No Financieros, Jefe de antilavado,  Jefe de riesgo de crédito o mínimo 3 años como Analista Senior de riesgos No Financieros, , Analista Senior de antilavado, Analista Senior de riesgo de crédito.
• Experiencia demostrable en diseño de metodologías o modelos de riesgos.
• Conocimientos en Analisis de Riesgos No Financieros, Regulación nacional e internacional en materia de cumplimiento.
• Conocimientos de prevención de lavado de dinero y financiemiento al terrorismo, Anticorrupción, Fraude Interno.
• Excel avanzado, Power BI, sistemas GRC.
• Deseable certificaciones FIBA, analisis de riesgos Financieros y/o No financieros, Metodologías agiles