ANALISTA I DE GESTION DE CASOS EN UNIDAD DE ANTILAVADO Y ANTICORRUPCION DE CLIENTES

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Fecha: 8 oct 2026

Ubicación: GTM, GT

Empresa: Una empresa del Grupo Bancolombia

Descripción general

  • Monitorear y analizar alertas transaccionales generadas por los sistemas de monitoreo.
  • Desarrollar investigaciones para determinar la razonabilidad de operaciones inusuales.
  • Analizar el perfil económico de clientes utilizando fuentes internas y externas.
  • Evaluar el origen y destino de fondos, identificando posibles riesgos o inconsistencias.
  • Gestionar y documentar casos de investigación.

Educación

Educación

Habilidades

Capacidad de generar impacto e influencia
Conocimiento en herramientas, metodologías y soluciones innovadoras enfocadas a su cargo
Conocimiento en tendencias tecnológicas y digitales

Competencias corporativas

Clientes
Ser humano
Crecimiento sostenible
Desempeño extraordinario
Dinamismo

Experiencia

Se requiere al menos 1 año de experiencia en análisis transaccional, monitoreo de alertas, gestión de casos de investigación, prevención de lavado de activos, cumplimiento normativo, control interno, auditoría, análisis de riesgos o áreas relacionadas. Se valorará experiencia en elaboración de investigaciones y análisis de señales de alerta asociadas a LAFT.

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