AUXILIAR ADMINISTRATIVO | GERENCIA ANTILAVADO | BANCOAGRICOLA | SV

Descripción general

Misión: Apoyar la gestión operativa y documental de los procesos de monitoreo, investigación y reporte de operaciones inusuales y sospechosas de LA/FT/FPADM, mediante la recopilación, validación, registro y resguardo de información en los sistemas y plataformas institucionales y regulatorias, contribuyendo al cumplimiento oportuno de los requerimientos normativos y de los plazos establecidos por las autoridades competentes.Evitando incumplimientos regulatroris y que el Banco se vea expuesto a observaciones y/o multas. 

Finalidades:

1. Recopilar y organizar la documentación e información requerida para los procesos de investigación de operaciones inusuales y sospechosas, en coordinación con las diferentes áreas de la institución, para asegurar la integridad y disponibilidad de los expedientes para la gestion de los analistas y el cumplimiento normativo vigente, para todas las entidades del conglomerado (Banco, GFI, Valores Banagricola, Arfinsa, NEQUI, Wenia)
2. Registrar y actualizar la información de casos, investigaciones y reportes en los sistemas institucionales y en las plataformas regulatorias correspondientes, incluyendo GOAML, para garantizar la correcta administración y trazabilidad de la información} para todas las entidades del Grupo Banco Agricola (Banco, GFI, Valores Banagricola, Arfinsa, NEQUI, Wenia)
3. Apoyar la preparación y conformación de expedientes relacionados con Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) como los Reportes de Operaciones reguladas (ROR) y otros requerimientos regulatorios, para facilitar el cumplimiento oportuno de las obligaciones establecidas por la UIF y demás autoridades competentes para todas las entidades del Grupo Banco Agricola (Banco, GFI, Valores Banagricola, Arfinsa, NEQUI, Wenia)
4. Gestionar y dar seguimiento a solicitudes de información requeridas por la Unidad de Investigación Financiera y otros entes reguladores, para investigaciones o análisis de cumplimiento con áreas internas y terceros relacionados, Realizar el envío de reportes en el VARE para todas las entidades del conglomerado.
5. Ejecutar actividades de monitoreo y recopilación de noticias, publicaciones y otra información pública relacionada con clientes, proveedores, contrapartes o temas de riesgo, para apoyar los procesos de debida diligencia e investigaciones realizadas por el área.
6. Brindar soporte operativo y administrativo a las actividades de monitoreo, investigaciones, reportes regulatorios, carga manual de reportería regulada, carga de ROS, controles internos y demás procesos de la Gerencia de Cumplimiento, para contribuir a la eficiencia operativa y al cumplimiento de los objetivos del área.
7. Verificar y analizar las coincidencias semanales generadas por el cruce de lista de control versus nuestra base de clientes con el fin de detectar clientes ya vinculados incluidos en listas, para prevenir el riesgo de LAFT.

Educación

Formación requerida: Estudiante universitario (mínimo 3° o 4° año) o egresado de Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ciencias Jurídicas o carreras afines. 

Formación deseable: Conceptos fundamentales de LA/FT/FPADM, señales de alerta, debida diligencia, operaciones inusuales y obligaciones regulatorias aplicables. 

Habilidades

Competencias corporativas

Experiencia

• Conocimiento en el marco regulatorio LAFT
• Conocimiento sobre las 40 recomendaciones del GAFI
• Manejo de Microsoft Office (excel, power Point)
• Control de Registros
• Preparación de reportes