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ANALISTA DE LEY FATCA | BANCOAGRICOLA SV

Fecha: 27-jul-2022

Ubicación: SLV, SV

Empresa: Una empresa del Grupo Bancolombia

Descripción general

Misión:

Desarrollar e implementar planes, procesos de mejora continua y normativas que aseguren el cumplimiento de la normativa FATCA y las obligaciones adquiridas por el Banco, a través de la identificación, monitoreo, análisis y recomendaciones sobre las personas que sean clasificadas como “US Person”, con el objetivo de ir reduciendo el riesgo de ser expuesto a sancione económicas, reputacionales y operacionales.

Finalidades:

1. Asesorar al Oficial Responsable FATCA, así como las diferentes áreas de negocio a través del análisis e identificación de los clientes “US Person” y definir el tipo de documentación que debe solicitárseles y que restricciones a la apertura de productos tendrán dichas personas; para garantizar el cumplimiento a la ley FATCA.

2. Evaluar y /o analizar los clientes (personas naturales y jurídicas) que cumplen con las indicias establecidas en la Ley FATCA, para clientes nuevos y preexistentes, y que permita garantizar el control de los clientes y su documentación, evitando incumplimientos en dicha ley.

3. Identificar y clasificar a los clientes preexistentes de acuerdo a FATCA, para lo cual es necesario obtener la información y la documentación necesaria para determinar si el cliente es un US Person o una entidad en el alcance de la ley.

4. Apoyar la implementación del proceso de certificación de cumplimiento de FATCA, certificación de identificación de cuentas, controles internos y acciones de contingencia, con la finalidad de garantizar el cumplimiento y debido proceso a la ley.

5. Analizar e interpretar la Ley FATCA y sus modificaciones con el objetivo de proponer y realizar los cambios que sean necesarios en las políticas y procedimientos del Banco y las entidades participantes, garantizando su cumplimiento.

Educación

1. Graduado de Administración de empresas, Finanzas u otras áreas económicas.

2. Manejo de bases de datos, herramientas informáticas y conocimientos de la ley FATCA.

3. Nivel de inglés: intermedio o avanzado.

Habilidades

Conocimiento en tendencias tecnológicas y digitales
Conocimiento en herramientas, metodologías y soluciones innovadoras enfocadas a su cargo
Capacidad de generar impacto e influencia

Competencias corporativas

Los clientes
El ser humano
La integridad
El crecimiento sostenible
El desempeño extraordinario
El dinamismo
La digitalidad

Experiencia y Conocimientos

1. Uno a tres años de experiencia en áreas de Auditoria, Legal y/o Cumplimiento.

2. Conocimiento y análisis de la ley FATCA.