OFICIAL I DETECCION E INVESTIGACIÓN - BANISTMO

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Fecha: 3 sept 2025

Ubicación: PAN, PA

Empresa: Una empresa del Grupo Bancolombia

Descripción general

¡Únete el equipo Banistmo!

En Banistmo buscamos mentes curiosas, analíticas y con ganas de marcar la diferencia.

🚀 Si te apasionan los retos, la innovación y el dinamismo, queremos conocerte.

Estamos buscando un Oficial I Detección e Investigación, es tu momento de dejar tu huella y hacer que las cosas sucedan.

¿Cuál será tu Rol?

Identificar y analizar oportunamente y de manera centralizada los clientes de Banistmo y Subsidiarias con base a los factores de riesgos (productos, canales y jurisdicción) y los elementos de su transaccionalidad en el evento que presenten alguna señal de alerta que sugiera una mayor exposición al riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo (LA/FT), evasión fiscal y corrupción externa/interna conforme los sistemas de monitoreo transaccional, los procesos de minería de datos, información de uso público o interna (línea ética, denuncias telefónicas o electrónicas de áreas comerciales o administrativas), requerimientos de Entidades Gubernamentales y Bancos Corresponsales, a fin de prevenir el uso indebido de la entidad y sus subsidiarias, implementar el cumplimiento de normas locales permitiendo un equilibrio en el desarrollo de los negocios, asesorías asertivas a las Vicepresidencias de negocio y la mitigación de riesgos enfatizando los controles de la organización.

Deberás contar con conocimientos en:

Conocimientos en economía

Conocimientos en administración

Conocimientos en riesgos

Conocimientos en normas

¡Importante!

Si actualmente eres colaborador(a) podrás aplicar a la vacante de contar con un mínimo de 18 meses en su posición actual

La vacante se encuentra en publicación hasta el martes 9 de septiembre

Educación

Lic. Economía

Lic. Banca y Finanzas

Lic. Derecho y Ciencias Políticas

Ingeniería Industrial

Lic. Contabilidad

Habilidades

Conocimiento en tendencias tecnológicas y digitales

Conocimiento en herramientas, metodologías y soluciones innovadoras enfocadas a su cargo

Capacidad de generar impacto e influencia

Competencias corporativas

Clientes

Ser humano

Integridad

Crecimiento sostenible

Desempeño extraordinario

Dinamismo

Experiencia