ANALISTA DETECCION E INVESTIGACINON - BANISTMO

Descripción general

¡Únete al equipo Banistmo!

En Banistmo, no solo pensamos en grande, ¡actuamos en grande! 🚀 Si te apasionan los retos, la innovación y el dinamismo, queremos conocerte.

Estamos buscando un Analista Detección e Investigación, este es tu momento para dejar tu huella y hacer que las cosas sucedan.

¿Cuál será tu Rol?

Identificar y analizar oportunamente y de manera centralizada los clientes de Banistmo y Subsidiarias con base a los factores de riesgos (productos, canales y jurisdicción) y los elementos su transaccionalidad en el evento que presenten alguna señal de alerta que sugiera una mayor exposición al riesgo de lavado de activos y/ o financiación el terrorismo(LA/FT), evasión fiscal y corrupción externa conforme los sistema de monitoreo transaccional, los procesos de minería de datos, información de uso público o interna (línea ética, denuncias telefónicas o electrónicas de áreas comerciales o administrativas), requerimientos de Entidades Gubernamentales y Bancos Corresponsales, a fin de prevenir los riesgos de cumplimiento e implementar el cumplimiento de normas locales para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, los delitos de evasión fiscal y/o conexos permitiendo un equilibrio en el desarrollo de los negocios y la mitigación de riesgos enfatizando los controles de la organización.

Educación

Licenciatura en Banca y Finanzas

Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas

Habilidades

Competencias corporativas

Experiencia

Experiencia previa de 1 a 3 años en:

Dominio de Excel

Análisis crítico para la evaluación de alertas

Domino de las normas locales e internacionales para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva

Análisis de Riesgo

Auditorías Internas de Calidad

Conocimiento del idioma inglés